pos机企业会计,QQ转账指令 崇州一公司会计被骗75万

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本文目录一览：

1、崇州pos机企业会计

pos机企业会计

诈骗分子冒充公司老板通过QQ向会计发送转账消息，公司会计未进行核实就进行了转账操作，被骗转眼就被骗走75万元。企业近日，计会计崇州市检察院分别以涉嫌诈骗罪、转账指令非法经营罪对犯罪嫌疑人黄某威、崇州巫某某、公司黄某忠等人作出批准逮捕决定。被骗

“领导”在网上让转账 公司会计上当被骗75万

去年11月22日上午9时，企业崇州市某建筑公司会计庄某某收到一条QQ验证消息，计会计一个自称该公司老板童某某的转账指令人添加其为好友，庄某某没有多想就通过了验证。

半个小时后，对方发QQ消息称有一笔75万元对公款项需要支付，并把一个名为保定市满绯商贸有限公司收款的账户发了过来。由于庄某某的老板童某某身处外地，经常通过QQ让其进行转账操作并且均为巨额款项，因此庄某某并没有通过其他方式进行核实，便认为让其转账的就是自己的老板。

收到消息之后，正在开会的庄某某立马让公司出纳进行了转账操作。半个小时后，对方又给庄某某发来QQ消息，要求再向该公司转账75万元，浑然不觉的庄某某又安排公司出纳进行汇款。察觉此事有蹊跷的出纳打电话告诉公司老板关于汇款的事情，才知道上当受骗。

网上匹配公司信息 冒充公司老板进行诈骗

原来，去年11月初，家住广西宾阳的黄某威因手头缺钱，便想通过电信诈骗的方法赚些“快钱”。于是，他通过中间人从巫某某和黄某忠的手头购买了满绯商贸有限公司的账户信息，而该公司是巫某某二人冒用他人身份信息在河北进行登记注册的。

接着，黄某威就在“58同城网”搜一些公司招聘信息，通过加入一些公司财务的QQ群，获取各个公司财务的QQ号码。然后，他又在网上的企业名录找查对应公司老板的名字。做好这些之后，黄某威就冒充公司的老板添加该公司财务的QQ号码，如果对方同意添加好友，他就以需要支付货款为由，让对方向诈骗账户打款。

在得手之前，截至11月22日，黄某威冒充了十多个公司老板，添加公司财务的QQ号码，仅有三四个公司通过了其好友验证，在收到转账信息后，也没有一个公司进行了转账操作。

事发当天上午，黄某威又故技重施，冒充崇州市某建筑公司老板童某某对该公司会计庄某某进行诈骗，在第一次骗取该公司75万元之后，黄某威又进行第二次诈骗，却已被对方识破。

非法经营信用卡刷卡业务 二人涉嫌非法经营罪

由于巫某某、黄某忠明知黄某威要实施诈骗活动而为其提供实施诈骗所需的公司账号，被列入电信诈骗案的共犯。

警方在对黄某忠的公司进行搜查时，发现20余台POS机及60多张信用卡。据黄某忠交待，2015年年初他和巫某某发现许多人因信用卡到期还不上款而信用受损，非法帮助他人进行信用卡刷卡并收取手续费有利可图。

随后，二人购买大量的POS机，并招募工作人员非法开展信用卡刷卡刷卡、养卡业务。当客户的信用卡还款日期临近而又无力还款时，黄某忠等人就将手中的钱先存入需要还款的信用卡中，随即黄某忠等人通过POS机消费将存入信用卡中的钱刷到其指定的商户账号中，成功将信用卡中的钱套出，从中收取2%的手续费。

警方初步查明，黄某忠等人2015年起，使用POS机以虚构交易、虚开价格等方式帮助信用卡持有人刷卡刷卡，金额达1800余万。

崇检 成都商报客户端记者王英占

编辑 敬玲燕

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